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财务公司:强化董监高履职评价 促进企业合规经营
文/邓晓莉    图/  责任编辑/ 程必伟    2019年09月20日   [ ]

  

财务公司成立五年来,不断规范和强化董监高履职评价,积极履行监事会监督职责,促进公司内部控制不断健全和完善,有效防范金融风险,实现合规经营。

突出制度建设,评价依据规范全面。 财务公司自成立之初就制定了《监事会议事规则》,规范监事会工作内容和工作程序。为切实做好董监高履职评价工作,公司根据《商业银行董事履职评价办法》及《商业银行公司治理指引》规定,结合公司实际情况,制定了《澳门市能源投资集团财务有限公司董事、监事、高管履职评价办法》。办法对董监高履职评价内容、评价方法、评价程序和报告路径等均做了明确规定,确保监事会履职评价工作依据充分,评价内容全面,评价程序合规,评价结果客观公正。

着眼监督重点,评价深度不断拓展。近年来,公司监事会坚持按年开展董监高履职评价工作。履职评价紧紧围绕公司治理、三重一大、经营重点、关键风险点、新业务、监管重点等内容,分别对董事会、监事会、高管层及每名董事、监事和高管履职情况进行评价。通过查阅资料、座谈、询问、检查、述职等工作方式,对公司董监高履职情况开展监督检查。结合监管相关规定,公司2018年董监高履职评价内容在反洗钱工作和案防工作方面进行了拓展。对董监高在反洗钱和案防工作中履职情况进行了深入检查和认真评价。不断拓展评价深度和广度。

强化督促整改,经营风险有效防范。公司监事会针对董监高履职评价中发现的一般问题,采取一事一策的履职改进建议方式,对主要问题下达提醒函方式进行整改。同时,按照提醒函的时间节点跟进整改情况,督促问题整改落实到位。2018年,监事会集中监督检查发现2个问题,向高级管理层发出提醒函,高级管理层在整改限期内均整改落实。此外,公司不断修订完善制度办法,公司现有管理制度114个,基本能够涵盖目前经营业务。近年来公司通过强化董监高履职评价工作,促进公司内控制度不断健全、业务审批流程和考核问责机制不断完善。公司自成立以来未发生违纪、违法、违规事件,公司实现合规经营、有序发展。

 

 
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